SANTO DOMINGO.- Un nuevo escándalo fraudulento ha explotado este lunes, donde involucra a empleados del Consejo de Promoción y Apoyo a Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), de Monte Plata.
Según las investigaciones un grupo de empleados de la entidad se benefició con unos D$8.4 millones, a través de 9 préstamos, en el mes de marzo, en complicidad con una empleada del Banco de Reservas, quien daba prestamos a personas fallecidas y a personas que no eran notificadas.
El dinero lo cobraban en efectivo y llegaron a sacar unos RD$5.2 millones por cajeros automáticos, según la acusación del Ministerio Público.
El fraude fue descubierto cuando una señora, el 17 de abril, se acercó a una sucursal bancaria en Santo Domingo, tras percatarse que en su cuenta bancaria había un desembolso por concepto de préstamo por unos RD$500,000 y que encima de eso, su tarjeta de débito había sido reemplazada y a la cuenta ya le habían sacado RD$20,000.
En la entidad bancaria el agente que asistió a la señora ante su reclamo comunicó a servicio al cliente que la señora procuraba cancelar el préstamo, en ese momento fue que ella rectificó y aclaró que su solicitud consistía en indagar sobre el préstamo y no que había ido a saldarlo, por lo que esto alertó a las autoridades de Promipyme y el Banco de Reservas, por lo que se inició una investigación en ambas instituciones, aclara el expediente del Ministerio Público.
El documento también señala que la banda se aprovechó de una feria de préstamos otorgados por Promipymes en marzo del presente año por más de RD$26.5 millones para filtrar y mezclar los expedientes falseados con los que agotaron su proceso normal.
Hasta el momento están detenidos José Miguel Moreno Castillo, a quien se señala como cabecilla de la banda, y Nelson Julio Ortíz Mercedes, alias El Cojo, quien procedía a retirar los préstamos que se emitían desde Promipyme, mientras se encuentran prófugos de la justicia Víctor Alcántara, Cristian Manuel Santos Arias y Kisairys Elena Mieses Saturria, quien era empleada del Banco de Reservas y firmaba las emisiones de los préstamos.
Los involucrados están siendo acusados de estafa, abuso de confianza, asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos, ilícitos que están contemplados en el Código Penal y la Ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología.
