{"id":5982,"date":"2020-12-14T09:29:14","date_gmt":"2020-12-14T13:29:14","guid":{"rendered":"http:\/\/yraradio.com\/?p=5982"},"modified":"2020-12-14T09:29:17","modified_gmt":"2020-12-14T13:29:17","slug":"fiscalia-senala-que-esposa-de-cesar-el-abusador-blanqueo-161-millones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yraradio.com\/?p=5982","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda se\u00f1ala que esposa de Cesar el Abusador &#8220;blanque\u00f3&#8221; 161 millones de pesos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Juan Eduardo Thomas<\/strong> <strong>(List\u00edn Diario) <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Santo Domingo, RD.- Marisol Franco<\/strong>, pareja sentimental de C\u00e9sar Emilio Peralta, tuvo gastos por 161.8 millones de pesos entre los a\u00f1os 2006 y 2019, sin que las autoridades hayan podido comprobar que tuviera empleo, declaraciones juradas o empresas reales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los gastos de Franco se produjeron en d\u00e9bitos de cuentas bancarias, tanto en d\u00f3lares como en pesos; consumos en tarjetas de cr\u00e9ditos, compra y venta de divisas, entre euros y d\u00f3lares americanos, y env\u00edos de remesas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ese dinero es procedente de fuentes il\u00edcitas y desconocidas, y constituye un \u201checho totalmente imposible de justificar\u201d, dice la Procuradur\u00eda de Lavado de Activos, en la acusaci\u00f3n preliminar que someti\u00f3 contra la red de su pareja, conocido como \u201cEl Abusador\u201d, quien guarda prisi\u00f3n en Colombia a la espera de extradici\u00f3n a los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El documento, con el que se pide la apertura a juicio contra 20 personas, y el cierre de 23 empresas, se\u00f1ala que no hay registros en la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos ni en la Tesorer\u00eda de la Seguridad Social de que haya tenido ingresos por salarios o declaraciones juradas de impuesto sobre la renta en el periodo estudiado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tampoco cuenta con impuestos pagados en el periodo establecido ni presenta participaci\u00f3n accionaria en ninguna entidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La acusaci\u00f3n preliminar se\u00f1ala que solo se puede considerar como fuentes conocidas de ingresos los pr\u00e9stamos solicitados entre 2006 y 2019 (6.6 millones de pesos), y&nbsp; remesas recibidas (193,477.25), lo que da un total de RD$6,865,477.25.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Procuradur\u00eda de Lavado de Activos dice que Marisol Franco ha convertido, transferido, ayudado y colaborado en el esquema de lavado de activos de la organizaci\u00f3n de C\u00e9sar Emilio Peralta \u201cel Abusador\u201d, \u201cadquiriendo y utilizando bienes, adem\u00e1s de beneficiarse de sus ganancias il\u00edcitas a sabiendas de que proven\u00edan del narcotr\u00e1fico\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLa imputada Marisol Franco utilizaba la t\u00e9cnica de convertir el capital il\u00edcito en licito para el blanqueo de capitales, generaba la misma cantidad de cr\u00e9dito y de d\u00e9bitos en una de sus cuentas, por lo que de esta manera blanque\u00f3 RD$498,114.58, sin generar reporte de operaci\u00f3n sospechosa, pues se trataba de entrada y salidas de productos financieros a su nombre\u201d, dice en uno de los puntos la acusaci\u00f3n, en una modalidad que se repite con frecuencia en sus cuentas de bancos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-dailymotion\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Marisol Franco \u2018blanque\u00f3\u2019 161 millones de la red de C\u00e9sar el Abusador, dicen fiscales\" frameborder=\"0\" width=\"640\" height=\"362\" src=\"https:\/\/geo.dailymotion.com\/player.html?video=x7y2crm&#038;\" allowfullscreen allow=\"autoplay; fullscreen; picture-in-picture; web-share\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los fiscales que la investigaron se\u00f1alan que en una de las t\u00e9cnicas de estratificaci\u00f3n y de convertir el dinero il\u00edcito en bienes l\u00edcitos, la imputada Marisol Franco utiliz\u00f3 sus tarjetas de cr\u00e9dito a cambio de bienes o servicios generando consumos millonarios y pagando la totalidad de dichos consumos de las tarjetas de cr\u00e9dito. \u201cDe esa manera la imputada coloc\u00f3 de forma estrat\u00e9gica y obtuvo bienes blanqueando el capital il\u00edcito de la red de narcotr\u00e1fico de su pareja sentimental, Cesar Peralta\u201d, dicen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Marisol Franco se encuentra en su residencia con medida de coerci\u00f3n consistente en prisi\u00f3n domiciliaria, a la espera de la continuaci\u00f3n del proceso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su pareja sentimental, padre de sus dos ni\u00f1as gemelas, fue apresado en diciembre del a\u00f1o 2019 en Colombia, donde se escond\u00eda de autoridades norteamericanas y dominicanas, que le se\u00f1alan como el \u201cPablo Escobar dominicano\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"font-size:25px\"><strong>Los bienes<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dentro de los bienes ocupados a Franco, en varios allanamientos, se encuentran dos veh\u00edculos de alta ama, seg\u00fan las autoridades: un Mercedes Benz, modelo S-500 L, a\u00f1o 2015, valorada en 120 mil d\u00f3lares y otra marca Hyundai, Tucson, de 2018, valorada en 23 mil d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los movimientos en una de las cuentas de ahorros en d\u00f3lares, entre 2007 y 2019, presentan cr\u00e9ditos por un monto total de 741,696.70 y d\u00e9bitos por un monto total de 733,52.72<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades han confirmado que abri\u00f3 una cuenta en 2013 y la cerr\u00f3 el 28 de agosto de 2019. Los movimientos en ese tiempo comprenden registros en cr\u00e9dito por RD$3,297,657 y d\u00e9bitos por RD$3,297,657.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n le registraron una cuenta abierta en 2006 y cancelada en 2013, que firmaba en conjunto con Marta Dom\u00ednguez, su madre, y en dicha cuenta Franklyn Franco, su padre, funge como apoderado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los movimientos econ\u00f3micos en este tiempo abarcan USD$2,005,371.44 y d\u00e9bitos por un monto de USD$ 2,011,579.64<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Recibi\u00f3 del Bank of America y Citibank la suma de USD$569,953 en una transacci\u00f3n internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Juan Eduardo Thomas (List\u00edn Diario) Santo Domingo, RD.- Marisol Franco, pareja sentimental de C\u00e9sar Emilio Peralta, tuvo gastos por 161.8 millones de pesos entre los a\u00f1os 2006 y 2019, sin que las autoridades hayan podido comprobar que tuviera empleo, declaraciones juradas o empresas reales. 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