{"id":5826,"date":"2020-12-03T13:28:21","date_gmt":"2020-12-03T17:28:21","guid":{"rendered":"http:\/\/yraradio.com\/?p=5826"},"modified":"2020-12-03T13:28:24","modified_gmt":"2020-12-03T17:28:24","slug":"retiros-millonarios-por-parte-de-la-jce-en-usa-abrieron-investigacion-del-fbi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yraradio.com\/?p=5826","title":{"rendered":"Retiros millonarios por parte de la JCE en USA abrieron investigaci\u00f3n del FBI"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por <strong>Ram\u00f3n Mercedes.-<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nueva York.-<\/strong> El Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en ingl\u00e9s) podr\u00eda estar investigando el retiro de cientos de miles de d\u00f3lares en efectivo que hizo el Voto del Dominicano en el Exterior, que dirige Gilberto Cruz Herasme, del Bank of Am\u00e9rica durante la pasada elecci\u00f3n presidencial y congresual, que se efectuaron el pasado 5 de julio en varios estados de Estados Unidos, destaca el peri\u00f3dico hispano \u201cEl Faro Latino\u201d, ubicado en Pensilvania, en su edici\u00f3n de este mi\u00e9rcoles bajo la firma de su director, Esteban Cabrera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El medio indica que las Agencias de Seguridad Nacional, entre ellas el FBI, investigadores del IRS y agencias policiales, es m\u00e1s que seguro que tienen en su poder los reportes del Bank Of Am\u00e9rica, instituci\u00f3n que se vio en la obligaci\u00f3n de cerrar la cuenta de la Junta Central Electoral (JCE), por m\u00faltiples retiros de dinero en efectivo, que dispararon la bandera roja o alarma de la instituci\u00f3n bancaria estadounidense.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El organismo electoral dominicano (JCE) es una instituci\u00f3n no reconocida por el Departamento de Estado, la cual debi\u00f3 abrir sus cuentas a trav\u00e9s de los consulados quisqueyano en EE.UU.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEl Faro\u201d especifica que, bajo el requisito separado de informe, los bancos y otras instituciones financieras est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de reportar compras en efectivo de cheques de caja, tesorero, viajero, retiros en efectivos, giros bancarios y postales con un valor nominal de m\u00e1s de 10 mil d\u00f3lares al presentar informes de transacciones en moneda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El banco debe llenar el formulario 8300-SP del IRS, mediante el cual presenta un informe de pagos en efectivo que exceden los US$10, 000 recibido o pagado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Incluso, la investigaci\u00f3n podr\u00eda ser mucho m\u00e1s amplia y estar alcanzando a las personas o instituciones que recibieron dinero en efectivo por una cantidad superior a los 10 mil d\u00f3lares, y estar\u00edan en problemas si no lo declararon pagando los impuestos, pudiendo entrar en la comisi\u00f3n de un delito federal tipificado como fraude contra el Departamento del Tesoro Norteamericano, especifica el peri\u00f3dico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando esto sucede, las instituciones bancarias, las autoridades federales y locales, abren una investigaci\u00f3n que genera un reporte en el que aparecen probablemente las personas involucradas. Los sospechosos deber\u00e1n fundamentar su defensa sobre la base de mostrar los respaldos, como, por ejemplo, copias de los formularios 8300-SP del IRS y otros comprobantes que puedan identificar el rastro del dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si los valores que refuerzan su inocencia con relaci\u00f3n a la posible felon\u00eda de malversaci\u00f3n de fondos son inexistentes, entonces estar\u00edamos asistiendo a un evento mediante el cual se van a levantar cargos criminales ante las fiscal\u00edas de NY, Nueva Jersey u otros estados donde se cometieron los posibles hechos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La JCE puede investigar lo que quiera o no, incluso podr\u00e1 tener su propia versi\u00f3n de los hechos, y es importante que lo haga; pero es demasiado probable que las cosas hayan trascendido demasiado lejos.\u00a0 En USA los que investigan son las Agencias de Seguridad Nacional, los que determinar\u00e1n si hubo dolo o no en las denunciadas operaciones bancarias, precisa el medio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.ultimasnoticias.com.do\/2020\/12\/03\/fbi-investiga-retiro-de-cientos-miles-dolares-hizo-la-jce-en-ee-uu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">FBI investiga retiro de cientos miles d\u00f3lares hizo la JCE en EE.UU. &#8211; \u00daltimas Noticias de la Rep\u00fablica Dominicana<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Ram\u00f3n Mercedes.- Nueva York.- El Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en ingl\u00e9s) podr\u00eda estar investigando el retiro de cientos de miles de d\u00f3lares en efectivo que hizo el Voto del Dominicano en el Exterior, que dirige Gilberto Cruz Herasme, del Bank of Am\u00e9rica durante la pasada elecci\u00f3n presidencial y congresual, que [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":5827,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-5826","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/yraradio.com\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Dice-FBI-podria-estar-investigado-retiro-cientos-miles-dolares-hizo-JCE-en-EE.UU_..jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/yraradio.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5826","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/yraradio.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/yraradio.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yraradio.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yraradio.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5826"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/yraradio.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5826\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5828,"href":"https:\/\/yraradio.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5826\/revisions\/5828"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/yraradio.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5827"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/yraradio.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5826"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/yraradio.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5826"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/yraradio.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5826"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}